04 Feb, 2020

Реестр КБВ: время действовать

категории: Без категории

Реестр КБВ (конечных бенефициарных владельцев), учрежденный в соответствии с 4-й Директивой ЕС по борьбе с отмыванием денег, является центральным реестром для конкретной страны, в котором перечислены бенефициарные владельцы компаний, трастов, фондов и других правовых механизмов, аналогичных трастам.

Сведения, которые необходимо предоставлять по каждому КБВ в национальный реестр физических лиц (Реестр КБВ):

  • ФИО;
  • Дата (день, месяц и год) и место рождения;
  • Гражданство(а) и страна проживания;
  • точный личный или служебный адрес;
  • персональный идентификационный номер;
  • серия и номер удостоверения личности;
  • характер и степень бенефициарной доли участия в зарегистрированной организации (степень контроля компании).

Государства-члены ЕС обязаны составлять централизованные реестры конечных бенефициарных владельцев, объявленные компаниями и/или поставщиками. Хотя ранее было заявлено, что весьма маловероятно, что базы данных будут обнародованы, Европейский парламент и Совет Европейского союза недавно согласовали поправку к Директиве в форме 5-й Директивы, согласно которой реестр должен быть публичным:

“Публичный доступ путем обязательного раскрытия определенной информации о бенефициарном владении компаниями, трастами и другими юридическими лицами и соглашениями предоставляет дополнительные гарантии третьим лицам, желающим вести бизнес с этими компаниями. Некоторые государства-члены ЕС предприняли шаги или объявили о своем намерении сделать общедоступной информацию, содержащуюся в регистрах бенефициарного права. В силу того обстоятельства, что не все государства-члены будут готовы сделать информацию общедоступной, а также в силу различий в предоставляемой информации и ее доступности, в ЕС могут быть созданы различные уровни защиты третьих лиц. На хорошо функционирующем внутреннем рынке необходима координация, чтобы избежать искажений. Поэтому такая информация должна быть общедоступной во всех государствах-членах ЕС.” – Европейский парламент и Совет Европейского Союза